🚨 S.O.S TIN NÓNG TỪ BỘ TƯ PHÁP MỸ
Bộ Tư pháp Mỹ Tịch Thu Kỷ Lục 127.271 Bitcoin, Trị Giá 14.36 Tỷ USD, Từ Tập Đoàn Tội Phạm Prince Holding Group
WASHINGTON – Ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố tịch thu 127.271 Bitcoin (BTC) từ Prince Holding Group, trụ sở tại Campuchia. Với giá trị khoảng 14.36 tỷ USD, đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử DOJ, vượt xa vụ án Silk Road.
☆ Bối Cảnh Và Đối Tượng Trung Tâm
Prince Holding Group – thành lập năm 2015 bởi Chen Zhi (37 tuổi, hai quốc tịch Anh và Campuchia, biệt danh “Prince Chen” hoặc “Vincent”).
Tập đoàn hoạt động trong bất động sản, ngân hàng (Prince Bank) và casino, nhưng theo Bộ Tư pháp Mỹ, đây thực chất là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Tập đoàn này nắm giữ mạng lưới tài sản toàn cầu, từ các tòa nhà sang trọng ở London đến chi nhánh tại Mỹ, sở hữu du thuyền và tác phẩm nghệ thuật đắt giá.
☆ Các Cáo Buộc Tội Phạm Nghiêm Trọng
- Buôn người & Lao động cưỡng bức:
Vận hành ít nhất 10 “trại lừa đảo” tại Campuchia, ép hàng nghìn người (chủ yếu từ Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar) lao động cưỡng bức, bị tước giấy tờ và đe dọa bằng bạo lực. - Lừa đảo “Pig Butchering” (Mổ lợn):
Dựng mối quan hệ ảo qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, dụ người đầu tư vào nền tảng tiền mã hóa giả mạo.
DOJ ước tính năm 2024, thiệt hại của công dân Mỹ lên tới 10 tỷ USD. - Rửa tiền quy mô lớn:
Thông qua hơn 100 công ty bình phong, các sàn giao dịch tiền mã hóa như Byex Exchange, và khai thác Bitcoin bằng năng lượng đánh cắp.
☆ Hành Động Pháp Lý Quyết Liệt
- Lệnh tịch thu:
DOJ nộp đơn kiện dân sự tại Tòa án Brooklyn, New York, cho phép tịch thu toàn bộ số Bitcoin bị phát hiện trong ví phi tập trung.
🔗 Bộ Tư pháp Mỹ – Thông cáo chính thức - Truy tố hình sự:
Chen Zhi, Guy Chhay (Prince Bank), Lei Bo bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, đối mặt án tù tới 40 năm. Chen Zhi đang bị truy nã toàn cầu.
🔗 Hồ sơ vụ án tại justice.gov - Hợp tác quốc tế:
Cuộc điều tra do FBI chủ trì, phối hợp Interpol, cùng Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và Chính phủ Anh ban hành lệnh trừng phạt, phong tỏa tài sản.
🔗 Thông cáo OFAC – home.treasury.gov
■ Tác Động Và Ý Nghĩa
- Bồi thường cho nạn nhân:
DOJ tuyên bố dùng tài sản tịch thu để bồi thường hàng nghìn nạn nhân toàn cầu, nhiều người Mỹ bị mất hàng trăm nghìn USD. - Củng cố dự trữ Bitcoin của Mỹ:
Sau vụ tịch thu, Mỹ hiện nắm giữ khoảng 325.283 BTC, tương đương 36 tỷ USD, trở thành phần của “Dự trữ Bitcoin Chiến Lược”. - Cảnh báo toàn cầu:
Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tội phạm sử dụng crypto, đặc biệt tại Sihanoukville (Campuchia), đồng thời khẳng định năng lực thu hồi tài sản ảo của Mỹ.
⚠️ TẠI VIỆT NAM
Vụ nổ đầu tiên sau khi luật tài sản mã hóa ảo có hiệu lực:
Shack Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm tạo token nhân danh Blockchain Quốc gia, lừa đảo hơn 30.000 người.
Nhiều gương mặt “công nghệ nổi tiếng trên VTV” cũng bị nghi liên quan đường dây scam, lợi dụng danh nghĩa giáo dục Blockchain.
Trong khi đó, Pi Network được nhắc tới như mô hình giáo dục cộng đồng minh bạch, tránh “cờ bạc crypto”.
📅 Cập nhật đến ngày 15/10/2025 – Vụ điều tra vẫn tiếp tục.
🌐 Nguồn tổng hợp:
- DOJ Press Release – justice.gov
- U.S. Treasury OFAC Sanctions – home.treasury.gov
- AP News – apnews.com
- The Guardian – theguardian.com
- Wired – wired.com
- TapChiPi.net – Phổ cập Blockchain nhân văn
Admin
